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农发行陕西省分行举办2025年反洗钱实务和关联交易管理专题培训

来源：中国农网
编辑：吴叶琪
作者：梁亚萍

2025-07-11 09:35:45

为贯彻落实外部监管要求，传达学习2025年内控合规条线工作会议精神，强化金融机构反洗钱和关联交易管理能力，近日，农发行陕西省分行举办“2025年反洗钱实务和关联交易管理”专题培训班，省、市、县三级行共120余人参加。

此次培训围绕最新监管政策、实务操作，结合近年来内外部监督检查关注重点，特邀北京金诚同达（西安）律师事务所高级合伙人聚焦《中华人民共和国反洗钱法》修订要点及金融机构合规应对策略，邀请总行反洗钱项目组、省分行粮棉油与产业客户处、信贷管理处、信息科技处、内控合规处相关负责人围绕反洗钱和关联交易管理政策与形势分析、特殊形势下客户尽职调查、客户持续尽调、RPA智能机器人在反洗钱和关联交易管理中的应用等9个主题进行了现场授课。通过“政策解读+案例剖析+系统实操”相结合的教学模式，该行实现了宏观形势、理论知识与业务操作全覆盖，帮助参训人员掌握合规技能，该教学模式具有很强的针对性、实用性和操作性。

下一步，农发行陕西省分行将持续把反洗钱和关联交易管理工作作为一项长期重点工作来抓，严格履行反洗钱三大核心义务，强化关联交易管理的合规流程，筑牢合规防线，为全行高质量发展保驾护航。

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